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                                                  富博在线开户_广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第八次集会会议决策通告

                                                  作者:富博在线开户  发布时间:2018-08-13 09:14  点击:893

                                                  广州东凌粮油股份有限公司

                                                  第五届董事会第八次集会会议决策通告

                                                  本公司及其董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次集会会议的集会会议关照于2012年3月5日以电子邮件方法关照全体董事、监事,集会会议于2012年3月7日以通信方法召开。本次集会会议应介入表决董事9人,介入表决董事9人。公司董事会召开环境已传递公司监事会。本次集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

                                                  经与会董事审媾和表决,本次集会会议审议通过了下列议案:

                                                  一、《关于公司高级打点职员调解的议案》。

                                                  侯勋田老师因事变调解缘故起因,已向公司董事会递交辞去总司理职务的书面申请,董事会接管侯勋田老师辞去公司总司理职务的申请。

                                                  按照董事会提名委员会发起,聘用马恺老师任公司总司理,任期与本届董事会任期沟通。马恺老师简历见附件。

                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡。

                                                  二、《推举侯勋田老师任公司董事长的议案》。

                                                  赖宁昌老师因事变忙碌缘故起因,已向董事会递交辞去公司董事长职务的书面申请,赖宁昌老师将继承接受公司董事职务。

                                                  推举侯勋田老师任公司董事长。侯勋田老师不再接受公司副董事长职务。

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                                                  三、公司董事会收到控股股东关于《增进股东大会姑且提案的函》,要求将《关于提名董事候选人及修改〈公司章程〉中响应条款的议案》提交公司2011年年度股东大会审议。该项议案的详细内容为:1、提名马恺老师为公司董事候选人;2、提名郭学进老师为公司独立董事候选人; 3、修改《公司章程》中关于董事人数的相干条款。

                                                  董事会经考核,以为该议案切合《公司法》、《股东大集会会议事法则》和《公司章程》的有关划定,内容属于股东大会权柄范畴,有明晰的议题和详细决策事项,且提案人身份正当,提案措施正当,赞成将该姑且提案提交公司2011年年度股东大会审议。该议案由3个必要举办逐项表决的子议案构成,个中第3个子议案需提交公司股东大会以出格决策审议。如第3个子议案未获通过,则该项议案将不获通过。

                                                  郭学进老师已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人需经深圳证券买卖营业所存案无贰言后方可提交股东大会审批。

                                                  公司已按照《深圳证券买卖营业所独立董事存案步伐》(2011年修订稿)的要求将独立董事候选人具体信息举办公示(网址:www.szse.cn),公示期为三个买卖营业日。公示时代,任何单元或小我私人对独立董事候选人的任职资格和独立性有贰言的,均可通过深圳证券买卖营业所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和也许影响其独立性的环境向深圳证券买卖营业所反馈意见。

                                                  以上董事候选人简历见附件,独立董事提绅士声明及独立董事候选人声明同日刊载于巨潮资讯网。

                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡。

                                                  特此通告。

                                                  广州冷机股份有限公司董事会

                                                  2012年3月7日

                                                  附件:简历

                                                  马恺,男,本科学历,中国国籍。恒久从事粮油谷物的商业、加工、贩卖等综合打点事变。自1996年起历任(中粮)黄海粮油家产有限公司采购司理、总司理助理、常务副总司理;(中粮)东洲油脂家产(广州)有限公司总司理;中粮艾地盟菏泽粮油有限公司总司理;2007年2月至2010年7月任路易达孚中国公司产物市场总司理;2010年9月至2012年2月任益海连云港粮油家产有限公司副总司理。马恺老师与本公司控股股东及现实节制人之间不存在关联相关;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                  郭学进,男,硕士,中国国籍。2001年至今任职于广东金领状师事宜所,从事专职状师事变。现任该所主任,广东省状师协会规律与复查委员会主任。兼任广州仲裁委仲裁人,广州市第十四届人民代表大会代表,并接受广州市人大法制委员会委员。郭学进老师与本公司控股股东及现实节制人之间不存在关联相关;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                  证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 通告编号:2012-015

                                                  广州东凌粮油股份有限公司

                                                  关于2011年年度股东大会姑且提案的提醒通告暨召开2011年年度股东大会的增补关照

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、 姑且提案

                                                  广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 2 月 27日召开的第五届董事会第七次集会会议审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》,并于 2012 年 2 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上通告《关于召开公司 2011 年年度股东大会的关照》,定于 2012 年 3 月 23 日召开公司 2011 年年度股东大会。

                                                  2012年3月5日公司董事会收到控股股东广州东凌实业团体有限公司(持有公司股份129,695,956股,占公司总股本的58.42%)《关于增进姑且提案的函》。该提案切合《公司法》、《股东大集会会议事法则》和《公司章程》的有关划定,内容属于股东大会权柄范畴,有明晰的议题和详细决策事项,且提案人身份正当,提案措施正当,公司董事会赞成将该姑且提案提交公司2011年年度股东大会审议。除上述事项外,公司于2012年2月29日发出的《关于召开公司 2011 年年度股东大会的关照》中列明的其余事项均未产生改观。

                                                  现将该姑且提案的详细内容通告如下:

                                                  《关于提名董事候选人及修改〈公司章程〉中响应条款的议案》:

                                                  1、提名马恺老师为公司董事候选人;

                                                  提绅士未发明马恺先保留在《公司法》第147条划定的不得接受公司董事的气象以及被中国证监会处以市场禁入赏罚的气象,其任职资格正当。

                                                  马恺老师简历如下:男,本科学历,中国国籍。恒久从事粮油谷物的商业、加工、贩卖等综合打点事变。自1996年起历任(中粮)黄海粮油家产有限公司采购司理、总司理助理、常务副总司理;(中粮)东洲油脂家产(广州)有限公司总司理;中粮艾地盟菏泽粮油有限公司总司理;2007年2月至2010年7月任路易达孚中国公司产物市场总司理;2010年9月至2012年2月任益海连云港粮油家产有限公司副总司理。马恺老师与东凌实业及着实际节制人之间不存在关联相关;未持有东凌粮油股份;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                  2、提名郭学进老师为公司独立董事候选人;

                                                  提绅士未发明郭学进先保留在《公司法》第147条划定的不得接受公司董事的气象以及被中国证监会处以市场禁入赏罚的气象,,其任职资格正当。

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