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                                                  富博在线开户_广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次集会会议决策通告

                                                  作者:富博在线开户  发布时间:2018-08-13 09:14  点击:8118

                                                      本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                    2010年11月15日,广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高新技能财富开拓区彩频路6号公司七楼集会会议室召开了第一届董事会第十五次集会会议,集会会议关照已于2010年11月10日以电子邮件方法送达列位董事及其他列席职员。本次集会会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级打点职员列席集会会议,集会会议由董事长何正宇老师主持,本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定,正当有用。
                                                    经与会董事接头,集会会议以书面表决方法审议通过了以下决策:
                                                    一、以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届推举的议案》。
                                                    鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期即将届满,为确保董事会的正常运作,按照《公司法》、《公司章程》等有关划定,公司董事会提名何正宇、何小远、何泳渝、陈宇、刘开国、熊翌旭、郑德珵、刘国常、张平为第二届董事会董事候选人,个中郑德珵、刘国常、张平为独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
                                                    本议案需提交股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数未高出公司董事总数的二分之一。
                                                    《独立董事提绅士声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事关于董事会换届推举的独立意见》于2010年11月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                    二、以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标议案》。
                                                    为实现公司恒久可一连性成长的计谋方针,晋升公司的焦点竞争手段,赞成公司行使部门超募资金6,500万元建树员工宿舍项目。
                                                    《独立董事关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标独立意见》和《中信证券股份有限公司关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标核查意见》于2010年11月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                    《关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标通告》于2010年11月16日登载于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                    三、以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于<公司管理整改事项完成环境陈诉>的议案》。
                                                    《关于公司管理整改事项完成环境的陈诉》于2010年11月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                    四、以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于制订<分、子公司打点制度>的议案》。
                                                    《分、子公司打点制度》于2010年11月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                    五、以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年第一次姑且股东大会的议案》。
                                                    赞成于2010年12月3日(礼拜五)上午10:00时在广州高新技能财富开拓区(科学城)掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号集会会议室召开公司2010年第一次姑且股东大会审议公司董事会、监事会提交的议案。
                                                    《关于召开2010年第一次姑且股东大会的关照》于2010年11月16日登载于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                    特此通告。
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                    2010年11月16日
                                                    附件:
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    第二届董事会董事候选人简历
                                                    非独立董事候选人简历:
                                                    何正宇,男,49岁,本科学历。2002年至今,任本公司总司理;2006年至今,任本公司董事长。何正宇老师兼任威创投资有限公司董事、威创团体有限公司董事,通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为12.3158%。何正宇老师与何泳渝密斯、何小远老师为姐弟相关,是本公司现实节制人,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    何小远,男,54岁。2002年-2006年,任本公司董事长,2006年至今,任本公司董事,曾全面认真公司行政后勤和基建的打点事变。何小远老师通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为8.5228%。何小远老师与何泳渝密斯、何正宇老师为姐弟相关,是本公司现实节制人,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    何泳渝,女,56岁,2002年至今任本公司董事,曾认真公司的外洋贩卖打点事变。兼任威创投资有限公司董事、威创团体有限公司董事、威创视讯科技(香港)有限公司董事。何泳渝密斯通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为7.2645%。何泳渝密斯与何小远老师、何正宇老师为姐弟相关,是本公司现实节制人,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    陈宇,男,55岁,本科学历。现任本公司董事、副总司理、董事会秘书,曾全面认真公司营销打点事变。陈宇老师通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为5.7237%。陈宇老师是刘开国老师的姐夫,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    刘开国,男,48岁,本科学历。现任本公司董事,曾任公司副总司理,全面认真公司财政和信息化的打点事变。刘开国老师通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为5.1580%。刘开国老师是陈宇老师的妻弟,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    熊翌旭,男,49岁,本科学历。现任本公司董事,曾任公司副总司理,全面认真公司采购和出产的打点事变。熊翌旭老师通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为5.7237%,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    独立董事候选人简历:
                                                    郑德珵,男,58岁,现任本公司独立董事。1994年结业于美国乔治华盛顿大学,拥有博士学位,曾任中山大学讲师、传授,美国乔治华盛顿大学传授助理,美国天下银行参谋。现任广州证券有限责任公司副总裁。郑德珵老师拥有独立董事资格,与本公司现实节制人及持股5%以上的股东不存在关联相关,不持有本公司的股票,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    刘国常,男,47岁,现任本公司独立董事。2000年结业于中南财经政法大学管帐学专业,拥有博士学位。现任暨南大学管帐系传授、广东九州阳光传媒股份有限公司独立董事、中山大学达安基因股份有限公司独立董事、广东伊立浦电器股份有限公司独立董事。刘国常老师拥有独立董事资格,与本公司现实节制人及持股5%以上的股东不存在关联相关,不持有本公司的股票,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    张平,男,40岁,现任本公司独立董事。结业于复旦大学法学院、美国平静洋大学McGeorge法学院,拥有硕士学位。现任广东宽大状师事宜所执行合资人、广东同望科技股份有限公司和广州市鸿利光电股份有限公司独立董事、广州市状师协会副会长、广东省状师协会证券法令专业委员会主任。张平老师拥有独立董事资格,与本公司现实节制人及持股5%以上的股东不存在关联相关,不持有本公司的股票,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标通告
                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                    一、召募资金根基环境
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监视打点委员会“证监容许[2009]1123号”文许诺,初次向社会果真刊行人民币平凡股(A股)5,345万股,每股刊行价为人民币23.80元,召募资金总额为人民币127,211万元,扣除各项刊行用度后,召募资金净额为人民币120,725万元,超募金额为人民币75,854万元。
                                                    二、员工宿舍项目轮廓
                                                    按照公司的计谋筹划和现实策划必要,公司拟行使超募资金6,500万元建树员工宿舍项目。
                                                    1、项目名称:广东威创视讯科技股份有限公司员工宿舍项目。
                                                    2、建树所在:广州科学城神舟路以西、伴绿路以南。
                                                    3、项目建树内容:建树构筑面积为23,381㎡的员工宿舍。
                                                    4、项目存案环境:项目已报广州开拓区成长和改良局许诺。
                                                    5、项目建树期:项目建树期为16个月。
                                                    6、投资估算及资金来历:总投资约6,500万元,所有行使超募资金。
                                                    个中,工程用度:5705.19 万元;工程建树其他用度484.49 万元;准备用度309.48万元。(项目标土地购买费在上市前由公司以自有资金付出。)
                                                    三、项目标配景及须要性
                                                    1、项目建树配景
                                                    项目位于广州科学城内,科学城作为广州成长高新技能财富的重要基地,今朝已经建成广州科学城国际孵化器、科学城中心研发孵化区、总部经济区、科技创新基地等一系列的大型项目,将成为敦促广州市东部地域以致珠三角地域财富进级的引擎。可是,园区缺乏配套的栖身情形。
                                                    公司作为一家快速成长的创新型高科技企业,为实验“先行者计谋”方针,必要不绝引进海表里高端和专业人才,以保持在行业的领先职位。而公司今朝无法办理所需人才的住宿题目,制约了人才的引进和驻留。
                                                    为此,公司在园区内争取了稀缺的土地资源,拟建树员工宿舍项目,以有用办理制约公司成长的人才方面的瓶颈题目。
                                                    2、项目建树的须要性
                                                    1) 项目标建树,有助于公司引进和留住海表里高端和专业人才,保持公司的行业领先职位,实现公司行业率领者的计谋方针;
                                                    2) 项目标实验,扫除了引进人才的后顾之忧,,使得引进人才气够满身心投入事变,进步事变绩效,晋升公司竞争力;
                                                    3) 项目建树行使部门超额召募资金,进步了超募资金的行使服从,有助于晋升公司主营营业的焦点竞争力,为实现公司的恒久可一连性成长计谋打下坚硬基本。
                                                    四、项目对公司的影响
                                                    项目建成后:
                                                    1、策划上,为有用引进和留住海表里优越人才提供住宿保障,形成精采的人力资源配套情形,确保公司自主创新、技能领先的焦点计谋得以实现,并一连成长;
                                                    2、财政上,将增进公司牢靠资产及响应的折旧,但不会对公司一般现金流发生重大影响。
                                                    五、其他事项
                                                    项目标土地性子为三类栖身用地。项目作为公司员工宿舍,仅用于公司内部,不会用于对外出租、转让可能其他策划性行使。
                                                    六、独立董事意见
                                                    独立董事以为:上述项目切合公司的计谋方针和现实必要,有助于公司引进和留住海表里高端和专业人才,晋升公司的焦点竞争手段,为实现公司的恒久可一连性成长计谋打下坚硬基本,切合全体股东的好处。本次超募资金的行使没有与召募资金的实验打算相抵触,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境,并颠末尾公司须要的审批措施,切合深圳证券买卖营业所《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:超募资金行使及召募资金永世性增补活动资金》中关于上市公司超募资金行使的有关划定。因此,我们赞成公司行使超募资金6,500万元建树员工宿舍项目。
                                                    七、监事会心见
                                                    监事会以为:行使部门超募资金建树员工宿舍项目是公道的、须要的,有助于公司引进和留住海表里高端和专业人才,切合公司的成长计谋和现实必要,将进一步晋升公司主营营业的焦点竞争手段,切合全体股东的好处。本次超募资金的行使没有与召募资金的实验打算相抵触,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境,因此,我们赞成公司行使超募资金6,500万元建树员工宿舍项目。
                                                    八、保荐机构中信证券股份有限公司核查意见
                                                    中信证券经核查以为:公司行使部门超募资金建树员工宿舍项目推行了须要的审批措施,第一届董事会第十五次集会会议审议通过了此项议案,切合相干划定。该项目投资偏向切合公司营业成长必要,不存在违规行使召募资金的气象。中信证券对威创股份行使部门超募资金建树员工宿舍项目无贰言。
                                                    九、备查文件
                                                    1、公司第一届董事会第十五次集会会议决策;
                                                    2、公司第一届监事会第十次集会会议决策;
                                                    3、《独立董事关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标独立意见》;
                                                    4、《中信证券股份有限公司关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标核查意见》。
                                                    特此通告。
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                    2010年11月16日
                                                    证券代码:002308  证券简称:威创股份  通告编号:2010-031
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    关于召开2010年第一次姑且
                                                    股东大会的关照
                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次集会会议决策召开2010年第一次姑且股东大会,现将有关事件关照如下:
                                                    一、召开集会会议根基环境
                                                    1、集会会议召集人:董事会
                                                    2、集会会议主持人:董事长何正宇老师
                                                    3、集会会议时刻:2010年12月3日(礼拜五)上午10:00时
                                                    4、集会会议所在:广州高新技能财富开拓区(科学城)掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号集会会议室
                                                    5、集会会议召开方法:现场召开,采纳现场投票的方法
                                                    6、股权挂号日:2010年11月29日(礼拜一)
                                                    二、集会会议审议事项
                                                    1、《关于董事会换届推举的议案》
                                                    本议案将回收累积投票制别离推举第二届董事会的非独立董事和独立董事,
                                                    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经厚交所存案考核无贰言,股东大会方可举办表决。
                                                    2、《关于监事会换届推举的议案》
                                                    本议案将回收累积投票制推举第二届监事会监事。
                                                    三、集会会议出席工具
                                                    1、制止2010年11月29日(礼拜一)下战书15:00收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东;
                                                    2、本公司董事、监事和高级打点职员;
                                                    3、本次集会会议的见证状师。
                                                    四、集会会议挂号要领
                                                    1、挂号时刻:2010年12月1日(礼拜三)上午9:00-11:30,下战书1:30-4:00;
                                                    2、挂号所在:广州高新技能财富开拓区彩频路6号公司董事会秘书办公室,信函请注明“股东大会”字样;
                                                    3、天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭据治理挂号手续;受天然人股东委托署理出席集会会议的署理人,需持委托人身份证(复印件)、署理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭据治理挂号手续;
                                                    4、法人股东由法定代表人出席集会会议的,需持本人身份证、业务执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭据、法定代表人身份证明书举办挂号; 由法定代表人委托的署理人出席集会会议的,需持署理人身份证、业务执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单元持股凭据挂号手续;
                                                    5、异地股东可凭以上有关证件采纳书面信函或传真方法挂号(须在2010年12月1日下战书4:00时前送达或传真至公司);
                                                    6、接洽方法:
                                                    联 系 人:陈宇、程晓娜
                                                    接洽电话:020-22213431   接洽传真:020-2221>19
                                                    邮  编:0馨663
                                                    五、其他事项
                                                    集会会议出席股东(委托署理人)用度自理。
                                                    六、备查文件
                                                    公司第一届董事会第十五次集会会议决策。
                                                    特此通告。
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                    2010年11月16日
                                                    附件:授权委托书
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    2010年第一次姑且股东大会授权委托书
                                                    兹全权委托          (老师/密斯)代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份有限公司2010年第一次姑且股东大会,对以下议案利用表决权,并签定集会会议相干文件,其利用表决权的效果均由本公司/本人包袱。
                                                    对也许纳入集会会议的姑且议案:【  】 按受托人的意愿利用表决权
                                                    【  】不得按受托人的意愿利用表决权。
                                                    委托人姓名(或法定代表人署名并加盖公章):
                                                    委托人身份证号码(或企业法人业务执照号码):
                                                    委托人持有股数:
                                                    委托人股东账号:
                                                    委托日期:
                                                    受托人署名:
                                                    受托人身份证号码:
                                                    本委托书有用限期:自     年   月  日至     年   月  日。
                                                    注:1、法人股东须由法人单元的法定代表人或书面授权人具名或盖印,并加盖单元公章。
                                                    2、授权委托书剪报、复印、或按以上名目廉价均有用。
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    第一届监事会第十次集会会议决策通告
                                                    本公司及监事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                    2010年11月15日,广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高新技能财富开拓区彩频路6号公司七楼集会会议室召开了第一届监事会第十次集会会议,集会会议关照已于2010年11月10日以电子邮件方法送达列位监事。本次集会会议由监事会主席邓顿老师主持,应到监事3人,实到监事3人。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定,正当有用。
                                                    经与会监事接头,集会会议以书面表决方法审议通过了以下决策:
                                                    一、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届推举的议案》。
                                                    鉴于公司第一届监事会监事成员任期即将届满,为确保监事会的正常运作,公司监事会提名邓顿、苏显昌为第二届监事会监事候选人(简历详见附件)。
                                                    本议案需提交股东大会审议,以上监事候选人如经股东大会推举通过,将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事张素萍(简历详见附件)配合构成公司第二届监事会。
                                                    最近二年内曾接受过公司董事可能高级打点职员的监事人数未高出公司监事总数的二分之一。
                                                    二、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标议案》。
                                                    公司行使部门超募资金建树员工宿舍项目是公道的、须要的,有助于公司引进和留住海表里高端和专业人才,切合公司的成长计谋和现实必要,将进一步晋升公司主营营业的焦点竞争手段,切合全体股东的好处。本次超募资金的行使没有与召募资金的实验打算相抵触,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境,因此,赞成公司行使超募资金6,500万元建树员工宿舍项目。
                                                    《关于行使部门超募资金建树员工宿舍项目标通告》于2010年11月16日登载于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                    特此通告。
                                                    广东威创视讯科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                    2010年11月16日
                                                    附件:
                                                    第二届监事会监事候选人简历:
                                                    邓顿,男,60岁,大专学历。曾任柳州市第二运输有限责任公司董事长、总司理兼任党委书记;2007年至今,任本公司监事会主席。邓顿老师通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为1.3811%,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    苏显昌,男,58岁,持有香港中文大学企业打点文凭。曾任香港恒生银行高级服务员、授信司理;2007年至今,任本公司监事。苏显昌老师通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为0.6856%,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                    第二届监事会职工代表监事简历:
                                                    张素萍,女,38 岁,本科学历,现任公司人力资源部副总监;2007年至今,任本公司职工代表监事。张素萍密斯通过威创团体有限公司间接持有本公司股权,间接持股比例为0.1890%,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。


                                                   

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